Центр анализа денежных операций и отчетности Канады готов к соблюдению советов ФАТФ

Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады готов к соблюдению рекомендаций ФАТФ

FINTRAC, центр анализа денежных операций и отчетности Канады ужесточает регулирование цифровых активов. Новейшие правила вступят в силу 1 июня 2020 года. Особенное внимание биржам нужно уделить прохождению процедуры KYC. Регулятор дает усилить контроль за криптовалютными компаниями и транзакциями цифровых активов.

Согласно новеньким правилам, если оборот компании составляет наиболее 10 000 канадских баксов, она обязана зарегистрироваться в качестве оператора валютных средств. При совершении транзакции на сумму наиболее 1000 баксов, компании должны докладывать имя отправителя и получателя средств, их адреса, дату рождения, номер контактного телефона и наименование криптовалюты транзакции. В случае наиболее больших транзакций, перечень предоставляемой инфы будет расширен.

Поправки в регулировании виртуальной валюты стали реакцией Канады на советы ФАТФ. В мартовском отчете FINTRAC заявил, что общая законодательная и политическая структура обязана служить интересам Канады, в то же время следуя интернациональным ожиданиям.

Изображение: Blockchainwg.eu

регулирование ФАТФ FINTRAC виртуальные валюты Канада Поделиться: Подписаться Подписаться Еще кое-что принципиальное Как искусственный ум трансформирует финансовую промышленность? Виски на блокчейне: в Америке токенизируют бурбон на 20 млн баксов Atari объявила о подготовительной продаже собственного токена

Комментариев нет:

Отправка комментария