США нацелено на криптоадреса предполагаемых торговцев наркотиками

криптоадреса предполагаемых торговцев наркотиками

Министерство финансов Соединенных Штатов добавило несколько адресов криптовалюты в свой список «Специально назначенные граждане» (SDN) в соответствии с Законом о назначении воровства иностранных наркоторговцев, также известным как Закон о вере в законе. Эти адреса и связанные с ними лица считаются связанными с иностранными операторами по борьбе с наркотиками.
Казначейство обновило свой список SDN 21 августа. Три предполагаемых наркотических оператора, связанных с этими адресами, - это граждане Китая Сяобин Янь, Фуцзин Чжэн и Гуанхуа Чжэн. Все три человека имеют связанные адреса Биткойн ( BTC ), указанные в списке SDN, а Гуанхуа Чжэн также имеет адрес Litecoin ( LTC ).
Как поясняется в пресс-релизе Белого дома за 2015 год, существует закон «Кингпин», запрещающий торговлю и транзакции между торговцами наркотиками и организациями США, а именно компаниями и частными лицами. Согласно этому закону, правительственные отделения координируют расследование деятельности иностранных торговцев наркотиками. Затем они названы в списке, который представлен президенту, который впоследствии определяет, целесообразно ли вводить санкции США.

Мнучин: Биткойн уязвим для отмывания денег

Как ранее сообщал Cointelegraph, министр финансов США Стивен Мнучин считает, что Биткойн уязвим для отмывания денег. Мнучин заявил, что намерен внимательно следить за биткойнами и считает, что миллиарды долларов в криптовалюте используются для незаконных целей. 
Мнучин также заявил, что Биткойн используется для отмывания денег гораздо более эффективно, чем доллар США. По словам Мнучина, правительство борется с «плохими игроками в долларах США каждый день, чтобы защитить финансовую систему США».

Комментариев нет:

Отправить комментарий