Бинанс помогает британским властям в выявлении преступника Darknet

Криптовалютные биржи и другие поставщики услуг играют важную роль. Они не только являются воротами в эту отрасль, но и могут стать мощными союзниками для правоохранительных органов по всему миру. Binance, крупнейшая в мире крипто-торговая платформа, недавно помогла властям Великобритании установить и арестовать болгарского преступника.

Болгарский фишер

За последние несколько лет индустрия криптовалют привлекла множество преступников. Большинство из этих людей рассматривают биткойны и выбирают альткойны как жизнеспособные инструменты для отмывания денег. К счастью, кажется, что биржи и другие поставщики услуг прилагают много усилий для задержания этих преступников. Это можно сделать, заморозив подозрительные транзакции или активно сотрудничая с правоохранительными органами. 
В случае с Binance, компания недавно помогла британским властям задержать болгарского преступника. Это лицо подозревается в работе с фишинговыми сценариями, которые нацелены на клиентов десятков услуг. Неясно, относится ли это к криптовалютным сервисам, хотя это тоже не обязательно так важно. С помощью этого обмена столичная служба Великобритании задержала подозреваемого в начале этого месяца.

Создание сильного случая

Когда дело доходит до осуждения преступников любого рода, должно быть достаточно доказательств, прежде чем возбуждать дело. Что касается этого неизвестного болгарского подозреваемого, Бинанс сыграл решающую роль в предоставлении необходимой информации. В конце концов, преступник признал себя виновным в нескольких случаях мошенничества и будет приговорен к девяти годам лишения свободы за участие в фишинге и мошенничестве. Похоже, он продал полученную информацию со своих фишинговых сайтов через даркнет в обмен на биткойны.
Ожидается, что более полмиллиона жертв пострадали от этих фишинговых сценариев. Общая сумма денег, украденных или полученных незаконным путем этих мошенников, составляет примерно 45 миллионов долларов США, что делает его одной из самых крупных операций, которые должны быть раскрыты в прошлом году или около того. Хотя Бинанс так и не объяснил, как именно они сотрудничали, похоже, что болгарский преступник так или иначе воспользовался их услугами. Сообщение о любых подозрительных действиях, происходящих через платформу, является одним из многих требований, которым Binance должен соответствовать каждый день. 

Биткойн не для преступников

Все это еще раз подтверждает, что преступники должны вообще отказаться от криптовалюты. Хотя Биткойн может показаться им анонимным, он является одним из самых прозрачных цифровых активов на рынке сегодня. В сочетании с аналитическими фирмами и биржами, которые отслеживают всю подозрительную деятельность, становится очевидным, что такие транзакции в конечном итоге будут обнаружены. Нет смысла даже исследовать этот вариант, так как в конечном итоге его поймают.
При этом кажется, что криптовалюты вряд ли потеряют свою «привлекательность» в ближайшее время. Это по-прежнему самый простой способ перевести деньги кому угодно в мире по низкой цене и без каких-либо задержек. По сравнению с традиционными решениями криптовалюты являются наиболее подходящим вариантом в этом отношении. Теперь, когда биткойн-миксеры закрываются один за другим, становится намного сложнее замаскировать происхождение средств. Это хорошо, поскольку Биткойн никогда не предназначался, чтобы быть частным или анонимным. 

Комментариев нет:

Отправить комментарий